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境外电信诈骗高额频发,破案前取证难破案后追赃难急需破解

网站:大地救援 日期:2014-07-09发布:无量光
法制网记者吴亚东 仅一个月内,福建泉州丰泽区的陈磊(化名)与石狮市的施小林(化名)就分别因洗黑钱,配合公安机关、检察机关进行资金清查活动,缴纳各种取保候审保证金、庭外保证金、资金回

  法制网记者吴亚东

  仅一个月内,福建泉州丰泽区的陈磊(化名)与石狮市的施小林(化名)就分别因“洗黑钱”,配合“公安机关”、“检察机关”进行“资金清查活动”,缴纳各种“取保候审保证金”、“庭外保证金”、“资金回流保证金”、“地保金”等共740余万元。

  “近几年,随着我们打击力度的增大,本地骗外人的案件明显减少了,而本地人被骗,特别是被境外人骗的案件却有了显着增加。”7月8日,泉州市副市长、公安局局长卢炳椿在新闻发布会上接受记者采访时说,泉州由各类诈骗案的作案高发区已经变成了受骗重灾区

  今年3月10日,泉州市的陈磊接到自称“公安机关”警员的电话,被告知其涉嫌“洗黑钱”,需将帐户存款转入安全帐户,陈磊信以为真,先后转出人民币126万元后发现被骗。

  4月19日凌晨,泉州石狮市的施小林自3月30日起其陆续接到自称“邮政局、上海市公安局、上海市检察院”等单位工作人员,被告知其涉嫌“洗黑钱”,需将帐户存款转入指定安全银行账户,受害人先后转出人民币617余万元后发现被骗。

  日前,福建省泉州市公安局先后成功打掉这两个以台湾人为首、组织结构严密、人员数量众多的跨国跨境电信诈骗团伙,查获数千张银行卡和手机卡,抓获犯罪嫌疑人35名,目前已查扣现金40多万元。

  经查,这两起案件的作案窝点分别在印度尼西亚和肯尼亚,涉案款项的取款地点均在台湾。

  据统计,今年上半年,在泉州警方受理的各类案件中,各类诈骗案件有1570起,占了案件总数的17%,其中虚假信息诈骗案570起,刑拘的396人中,由外地抓捕归案的有386人。

  “电信诈骗涉案人员众多、涉及范围广泛,境内外勾结频繁。”参与侦办多起电信诈骗大案的泉州市公安局刑侦支队一大队队长陈宗庆介绍说。石狮“4.19”诈骗案中,600多万的涉案款项被犯罪嫌疑人在极短的时间内,就分别转移到1000多个银行账户中

  而在今年的1月份至6月份,泉州市侦办的所有诈骗案件中的资金,有四分之三都流向了台湾。“目前,我们对可疑银行账户的查询,还是必须到它的开户行才能进行,一旦牵涉到境外,侦破工作就很难开展。”陈宗庆说。

  以此次石狮案为例,就有11个省份牵涉其中,警方仅核实涉案银行账户和涉案手机用户就派出警力近300人次前往,用去了近1个月的时间。经办该案的泉州石狮市公安局刑侦大队副大队长徐金德也对此表现出无奈:“好不容易核实了账户,落地取款点又在台湾,追赃工作十分困难。现在,我们已为被害人追回了40万的款项,但离其被骗的金额还有一定的差距。”

  电信诈骗案件取证难、追赃难,给警方出了一道难题。如何在打击诈骗的同时,更好地防范百姓受骗,卢炳椿认为,这需要各地各部门齐抓共管,形成合力。

  “银行等金融部门首先得加强监管,银行开户实名制,对可疑账户及时进行清查并及时向警方反应,在警方侦查和追赃过程中给予及时充分的协助。”卢炳椿说,“还有就是通信部门在监管方面,至今都无法将手机卡实名登记的工作落实到位,这无形中就给了犯罪分子可乘之机。”

  对于卢炳椿提到的通信方面的漏洞,目前也并非没有相应的技术手段加以应对。陈宗庆介绍说,通信部门除了要协助警方进行必要的查询以外,还应对警方正在甄别的、存在异常通话的手机用户及时予以停机,或者对其来电进行拦截和屏蔽,在其进行诈骗作案的过程中就犯罪遏止住。

  “这些在技术上都是可以做到的,但因工信部、银监会等也有自己的行规限制,目前要实现这些侦破和预防手段,还有一定的困难。”陈宗庆说。

  法制网泉州(福建)7月8日电

  (原标题:电信诈骗“高额”“频发”难题亟需破解)



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